PRIMERO, EL ALCANCE
¿A quién puede aplicar?
Personas jurídicas comprendidas por el artículo 2. La naturaleza jurídica, las actividades y los riesgos deben comprobarse en cada caso.
Guardar un manual no demuestra que el modelo funcione. Tampoco una certificación o porcentaje de tareas completadas elimina por sí solo la responsabilidad.
Qué conviene revisar
Identificar actividades y procesos con exposición a riesgos.
Definir protocolos, responsables y canales de comunicación.
Comprobar aplicación, evaluación y mejora del modelo.
Estos puntos organizan una primera revisión. Las obligaciones concretas dependen del texto oficial, del rol de la organización y de sus circunstancias.
Ejemplos de evidencias para organizar
Selecciona los antecedentes que permitan explicar tu decisión y comprobar lo realizado. Estos ejemplos no son formularios oficiales ni una lista exhaustiva de exigencias.
- Matriz de riesgos y controles preventivos
- Designaciones y protocolos
- Registros de difusión, revisión y seguimiento
Un punto de partida para tu equipo
Selecciona un riesgo asociado a una contratación y comprueba cómo se previene desde la solicitud hasta el pago. Vincula autorizaciones, revisiones y evidencia de ejecución para detectar controles que existen solo en el papel.
Preguntas frecuentes
¿El diagnóstico determina que ocurrió un delito?
No. Organiza antecedentes preventivos y pendientes; no atribuye responsabilidad penal ni sustituye una investigación.
¿Cómo puedo trabajar esta materia en MarcoDigital?
Comienza con el diagnóstico de tu organización y revisa los antecedentes que faltan. En las rutas disponibles puedes organizar responsables, plan y evidencias. La biblioteca es pública; tus documentos y el avance de tu organización permanecen en su espacio de trabajo.
¿Completar las tareas acredita cumplimiento legal?
No. Un documento cargado o una tarea completada son antecedentes de trabajo. Deben evaluarse su contenido, implementación y relación con las exigencias del caso; el diagnóstico no es una certificación.
Fuentes y actualización
La guía resume y propone una forma de organizar la revisión. Para una decisión concreta, consulta las disposiciones, modificaciones y fechas en las fuentes oficiales:
Una modificación posterior puede cambiar este contexto. La fecha de revisión editorial no significa que una autoridad haya aprobado la guía.